威廉希尔中文网站:2015年年度股东大会决议公告_威廉希尔中文网站(831723)

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威廉希尔中文网站:2015岁岁度使合作大会决心公报

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公报日期:2016-05-06
用纸覆盖法典:831723          用纸覆盖约分:威廉希尔中文网站         吉兆代理人:国信用纸覆盖
     南通通州区恒盛郊野小额归功于使加入有限公司
                   2015年度使合作大会决心公报
   公司和董事会职员的确保A的事实。、精确与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性声称或得意地删掉,于是其满足的事实。、精确和完整性承当个人和协同法度责任。。
一、讨论与列席
(1)讨论搜集某事物
     1。讨论时期:2016年5月5日
     2。讨论位:南通通州区恒盛郊野小额归功于使加入有限公司金沙子公司三楼讨论室(南通市通州区金沙街道人民路188号)3.讨论聚集方法:现场
     4。搜集某事物人:董事会
     5。慢下来剂:江济包
     6。法度地位、合规、合答案性阐明:
     聚集使合作大会、处决的顺序适合公司的参与规则。。
(二)列席讨论
     共同体6名使合作列席使合作大会(包罗使合作大会)。,有开票的使加入161,262,000股,公司总家畜的记账人处置。。
二、举动思索
(1)认为和经过董事会加工语句
1。票据满足
     董事会在2015总结了这项任务,并开始存在了一份流言蜚语。。
2。开票胜利:
约定的使加入数161,262,000股,占开票股总额的10%。;反使加入0股,占开票使加入总额的%。;0股弃权,占开票使加入总额的%。。
三。撤销开票。
     与买卖参与
(二)认为和经过董事会的加工语句
1。票据满足
     公司中西部及东部各州的县议会对中西部及东部各州的县议会任务的总结。
2。开票胜利:
约定的使加入数161,262,000股,占开票股总额的10%。;反使加入0股,占开票使加入总额的%。;0股弃权,占开票使加入总额的%。。
三。撤销开票。
     与买卖参与
(三)认为经过《2015岁岁报及年报摘要》
1。票据满足
     理由2015年的审计流言蜚语和日常任务满足完成或结束2015岁岁报及年报摘要。
2。开票胜利:
约定的使加入数161,262,000股,占开票股总额的10%。;反使加入0股,占开票使加入总额的%。;0股弃权,占开票使加入总额的%。。
三。撤销开票。
     与买卖参与
(四)认为经过《2015岁入分派节目》
1。票据满足
     得益不分派在2015。,表达处置。
2。开票胜利:
约定的使加入数161,262,000股,占开票股总额的10%。;反使加入0股,占开票使加入总额的%。;0股弃权,占开票使加入总额的%。。
三。撤销开票。
     与买卖参与
(五)认为经过《2015年财务决算流言蜚语》
1。票据满足
     理由2015年财务任务膨胀物的状况对2015年的财务数据停止总结和剖析.
2。开票胜利:
约定的使加入数161,262,000股,占开票股总额的10%。;反使加入0股,占开票使加入总额的%。;
0股弃权,占开票使加入总额的%。。
三。撤销开票。
     与买卖参与
(六)认为并采取2016财务预算流言蜚语。
1。票据满足
     理由2016任务计划,2016年度进出预算。
2。开票胜利:
约定的使加入数161,262,000股,占开票股总额的10%。;反使加入0股,占开票使加入总额的%。;0股弃权,占开票使加入总额的%。。
三。撤销开票。
     与买卖参与
(七)认为经过《四处走动的估计2016年日常关系买卖的打手势要求》1。票据满足
     满足详见公司于使加入让体系声称的《四处走动的估计2016年日常关系买卖公报》(2016-004号)
2。开票胜利:
约定的使加入数69,160,000股,占开票股总额的10%。;反使加入0股,占开票使加入总额的%。;0股弃权,占开票使加入总额的%。。
三。撤销开票。
     南通恒生凯德中国与江济包加在一起主宰公司9,万股,
关系使合作选举。
(八)认为和采取四处走动的续展记账人的打手势
1。票据满足
     公司拟续聘瑞华记账人师事务所(特别普通阻碍)作为2016年度财务审计机构。
2。开票胜利:
约定的使加入数161,262,000股,占开票股总额的10%。;反使加入0股,占开票使加入总额的%。;0股弃权,占开票使加入总额的%。。
三。撤销开票。
     与买卖参与
三、辅导员做证人状况
     法度公司名称:上海世瑞法度公司
     辅导员姓名:玛丽亚辅导员、王琳卉辅导员
     结论性微量:公司聚集使合作大会、搜集某事物顺序, 列席这次
使合作大会资历,这次使合作大会的认为事项于是选举方 式、选举
顺序、开票胜利适合公司的参与法度规则。、法规和《公 机关答案
的规则,使合作大会作出的决心是合法的。、无效。
四、备查纸列入目录
(一)与会使合作签名致谢的2015岁岁度使合作大会决心
(二)上海世瑞法度公司四处走动的南通通州区恒盛郊野小额归功于使加入有限公司2015岁岁度使合作大会的法度微量书
南通通州区恒盛郊野小额归功于使加入有限公司
                                   2016年5月6日

                

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