瑞泰科技股份有限公司

  纽带加密:002066 纽带简化:礼仪草案技术 公报号:2012-032

  礼仪草案技术利息股份有限公司

  四届董事会第十三倍的聚会公报

  公司和董事会的全部构件都公约了我的真实质地。、精确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或令人满意地思念。

  礼仪草案技术利息股份有限公司(以下简化“公司”)四届董事会第十三倍的聚会预告于2012年8月17日以专人维修服务、电报传真、电子邮件等。,2012年8月27日午前9:00层在四层聚会室。。

  聚会应由9位董事列席。,致8位董事,胡永翔的董事鉴于任务而不克不及与聚会。。列席聚会的董事占董事全部的的100%。公司全部董事会构件、某一较年长者办理人员列席了聚会。,容忍《公司条例》和《公司条例》的有关常客,聚会是合法无效的。。聚会由董事会主席曾大帆神学家掌管。,与会董事的仔细思索、使充满议论,以举手选举方法评议经过列举如下胜利:

  一、聚会协定9票。,反0票,弃权0票,评议经过《礼仪草案技术利息股份有限公司2012年半载度宣告及摘要》。

  《礼仪草案技术利息股份有限公司2012年半载度宣告》曾经公司四届中西部及东部各州的县议会直觉次聚会评议经过。中西部及东部各州的县议会以为,董事会编制的礼仪草案技术利息股份有限公司2012年半载度宣告的顺序适合法度、中国1971纽带监管机构的行政规章,宣告的质地是真实的。、精确、使充满本能的了公司的实践使适应。,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或令人满意地思念。

  《礼仪草案技术利息股份有限公司2012年半载度宣告》全文详见本公报日同日的巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn),《礼仪草案技术利息股份有限公司2012年半载度宣告摘要》登载于本公报日同日的《中国1971纽带报》和巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn),公报号:2012-033。

  二、聚会协定9票。,反0票,弃权0票,评议和经过该法案活动着的使适应创制公司的E。

  《礼仪草案技术利息股份有限公司表面上的现在时的财务赞助行政制度》登载于本公报日同日的巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、聚会协定9票。,反0票,弃权0票,评议和经过修正公司包围者相干的推荐。

  修改后的《礼仪草案技术利息股份有限公司包围者相干行政制度》登载于本公报日同日的巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、聚会协定9票。,反0票,弃权0票,评议和经过修正公司防护的推荐。推荐该当针对适宜搭档大会评议。。

  修改后的《礼仪草案技术利息股份有限公司辩解行政制度》登载于本公报日同日的巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、聚会协定9票。,反0票,弃权0票,评议和经过修正公司投资额办理推荐的推荐。

  修改后的《礼仪草案技术利息股份有限公司投资额行政制度》登载于本公报日同日的巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、聚会协定9票。,反0票,弃权0票,评议和经过修正《小型爵士乐队管理》的推荐。

  使处于某种特定的使适应之下请参阅附件宪法修正案。。该法案还必需品针对给适宜搭档大会。。评议修改后的《礼仪草案技术利息股份有限公司公司条例》登载于本公报日同日的巨潮书信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、聚会协定8票。,反0票,弃权0票,副理事Hu Jie戒除开票。。评议和经过现在时的内部辩解的推荐。该法案还必需品针对给适宜搭档大会。评议。

  这一预告的清楚的使适应在同整天在中国1971SECU上发布。://www.cninfo.com.cn)上的《礼仪草案技术利息股份有限公司表面上的辩解预告书》,公报号:2012-034。

  八、聚会协定9票。,反0票,弃权0票,评议和经过公有经济帮助推荐。

  这一预告的清楚的使适应在同整天在中国1971SECU上发布。://www.cninfo.com.cn)上的《礼仪草案技术利息股份有限公司活动着的使适应为重大彩金分店现在时的公有经济帮助的公报》,公报号:2012-035。

  九、聚会协定9票。,反0票,弃权0票,评议经过《活动着的使适应向兴业倾斜飞行倾斜飞行利息股份有限公司现在称Beijing安华子公司申请表格8000万元倾斜飞行授信的推荐》。

  公司协定向现在称Beijing倾斜飞行申请表格8000万元倾斜飞行记入贷方。,公约是信誉。。

  十、聚会协定9票。,反0票,弃权0票,评议并经过以第二位次暂时聚会的平面图。

  这一预告的清楚的使适应在同整天在中国1971SECU上发布。://www.cninfo.com.cn)上的《礼仪草案技术利息股份有限公司活动着的使适应集合公司2012年以第二位次暂时适宜搭档大会的的公报》,公报号:2012-036。

  本公报。

  礼仪草案技术利息股份有限公司

  董事会

  2012年8月29日

  附件:管理修正案

  礼仪草案技术利息股份有限公司

  章 程 修 正 案

原条目 修改条目
2、这家公司可以在中期内分赃。;

3、公司最近的三年以现钞方法累计分派的获利应实足最近的三年意识到的年均可分派获利的百分之三十。清楚的年度获利分派平面图由董事会礼仪。,报公司适宜搭档大会评议

这家公司做得终止。,董事会以为,该公司的股价与SIZ不婚配。、发行的股本分配金关切一切的适宜搭档的全部的彩金,有可能使确信前述的现钞分配金。,现在时的了分配金分派定约雇用。。

4、有适宜搭档违法的职业公司资产。,公司应扣减该适宜搭档所分派的现钞彩金,返回它所职业的资产。。

  1、公司每年获利分派预案由公司办理层、董事会受公司条例第0条的常客统治。、增加条款、本钱必需品与适宜搭档偿还平面图的现在时的、礼仪。董事会评议获利分派平面图时,应使充满议论获利分派项含义合理性。,在产生特别胜利后,它将针对给SHA。,孤独董事对获利分派的孤独见地。

2、该公司缺勤作出无论哪独身现钞分赃时,该公司缺勤作出,董事会霉臭有不含糊的的说辞不发给现钞分配金。、为公司保留进项或T含义特别指向式的,孤独董事的建议后针对适宜搭档大会,并在公司委派的中庸上颁布。。

  万一和平、不可抗力,如自然灾害,并对公司的制造经纪有令人满意地感染。,或许当公司本身的事情产生了令人满意地不同时。,公司可以对准获利分派保险单。。

公司对准获利分派保险单,董事会霉臭议论独身特别的作文。,清楚的解说理智。,书面的争论宣告由孤独董事认可。,针对适宜搭档大会评议特别胜利。适宜搭档大会评议获利分派不同时,应现在时的电网络开票。。

  纽带加密:002066 纽带简化:礼仪草案技术 公报号:2012-034

  礼仪草案技术利息股份有限公司

  表面上的辩解预告书

  公司和董事会的全部构件都公约了我的真实质地。、精确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或令人满意地思念。

  一、辩解使适应概述

  (一)华东礼仪草案校园媒体(简化“华东瑞泰”)是礼仪草案技术利息股份有限公司(简化“公司”)的重大彩金分店,确立或使安全于2012年7月4日,这家这家这家公司以现钞贡献的。。。,华东瑞泰的另两位适宜搭档胡洁、胡建坤以其持一些宜兴耐火物质织物股份有限公司(简化“宜兴耐火物质”)股权举行贡献的。华东瑞泰创建后,宜兴耐火物质适宜华东瑞泰的全资分店,适宜礼仪草案技术的三等舱集会,使开始生效公司合广大地域。

  (二)表示方式2012年7月31日,宜兴实施射击有两个先前的辩解事情还没有到时。,合乎逻辑的推论是,这家公司有两个陌生辩解公司。。

  (三)辩解的清楚的使适应列举如下:

序号 被防护 贷方 公约钱(元) 辩解最后期限 辩解

方法

1 宜兴中正化学工程股份有限公司 农学中国1971倾斜飞行利息股份有限公司利息股份有限公司宜兴子公司 11,000,000.00 2011/9/29—2013/9/28 信誉

公约

2 无锡泰格胭脂等化妆品实业股份有限公司 农学中国1971倾斜飞行利息股份有限公司利息股份有限公司宜兴子公司 25,000,000.00 2011/12/30—2013/12/29 信誉

公约

  发展成   36,000,000.00    

  (四)公司2012年8月27日集合的四届董事会第十三倍的聚会评议经过了《活动着的使适应宜兴耐火物质织物股份有限公司表面上的现在时的辩解的推荐》,Hu Jie副处长戒除开票。。鉴于宜兴中正化学工程股份有限公司的资产负债负债率超越了70%,次要成分深圳纽带交易所上市常客,有关常客,这件事情应针对适宜搭档大会评议。。

  二、公约人的普通保险条款

  (一)宜兴中正化学工程股份有限公司(简化“中正化学工程”)

  确立或使安全日期: 1992年6月9日

  对齐地址: 宜兴方桥镇阳朔阳朔西街

  法定代劳人:盛克良

  对齐本钱: 898万元人民币。

  经纪广大地域: 特许经纪定约雇用:无

  普通事情定约雇用:一级N-接管酸、卞巴蜡、醇胺、奥酚哒唑、三羟乙基异三聚氰酸酯、乳化剂OP、乳化剂TX、平均率染色0、聚脂酸乙撑乳液、对财产的查封胶、FR-370、2溴代戊醇、三溴代戊醇的预备;自营和代劳各类商品及技术的进退出事情(国家的限集会经纪或制止退出的商品和技术除外)。

  Chung Cheng化学工程最近几年中的财务条款 (单位):元):

项 目 2011年12月31日 2012年6月30日
资产全部的 63,578,461.88 66,653,905.84
负债负债全部的 46,745,172.79 48,944,976.94
净资产 12,116,578.65 11,613,178.40
资产负债负债率 73.52% 73.43%
  2011年1-12月 2012年1-6月
营业收益 121,849,352.05 63,179,101.54
获利全部的 3,520,606.24 1,537,997.98
净获利 2,992,515.30 1,307,298.28

  (二)无锡泰格胭脂等化妆品实业股份有限公司(简化“虎皇漆业”)

  确立或使安全日期: 1996年7月10日

  对齐地址: 无锡方桥镇虎王路888号

  法定代劳人: 朱虎生

  对齐本钱: 3000元人民币。

  经纪广大地域: 特许经纪定约雇用:硝酰清漆、用硝酸处理血纤维蛋白锤纹漆、硝酰挥发性磁漆、硝酰底涂层、用硝酸处理血纤维蛋白失去控制漆、聚脂树脂清漆、全氯乙撑锤纹漆、银灰色酚醛挥发性磁漆、硝酰易受某人的影响、银灰色锤纹漆、多锌环氧树脂底涂层、环氧绝缘清漆、环氧酚醛防腐烘漆、环氧防腐油漆、氯丁二烯甲醛施胶剂、聚乙撑醇缩醛胶的创造等。。

  普通事情定约雇用:表里堤乳胶漆、船舶无组织结构的富锌胭脂等化妆品、室表里耐火胭脂等化妆品(WCB)、WB、Wh)、船舶木器漆、丙烯酸树脂、混合酯及自然结果肥酸的预备;涂装破土维修服务。以下广大地域仅限于部门经营。:表里堤乳胶漆的去市场买东西。

  最近几年中大虫漆通电话的财务条款是:):元):

项 目 2011年12月31日 2012年6月30日
资产全部的 337,888,520.65 419,451,067.33
负债负债全部的 182,239,578.43 242,980,754.34
净资产 155,648,942.22 176,470,312.99
资产负债负债率 53.93% 57.93%
  2011年1-12月 2012年1-6月
营业收益 456,981,699.61 233,972,058.72
获利全部的 23,885,297.73 12,322,735.35
净获利 21,302,872.48 10,821,370.77

  三、辩解在议定书中拟定的次要质地

  (1)钟正化工:

  1、贷方:农学中国1971倾斜飞行利息股份有限公司利息股份有限公司宜兴子公司

  2、公约人:(1)宜兴耐火物质织物股份有限公司、(2)盛克良、(3)柯建军

  3、工作人:宜兴中正化学工程股份有限公司

  4、辩解债务的最大均衡:人民币1100万元

  5、公约方法:协同责任公约

  6、公约连续:二年

  (二)虎王漆业

  1、贷方:农学中国1971倾斜飞行利息股份有限公司利息股份有限公司宜兴子公司

  2、公约人:宜兴耐火物质织物股份有限公司

  3、工作人:无锡泰格胭脂等化妆品实业股份有限公司

  4、辩解债务的最大均衡:人民币2500万元

  5、公约方法:协同责任公约

  6、公约连续:二年

  四、董事会建议

  这家这家这家公司以现钞贡献的。。。,胡洁、胡建坤投资额了他在宜兴的耐火物质利息。,协同投资额创建了华东瑞泰。宜兴耐火物质适宜华东瑞泰的全资分店,适宜礼仪草案技术的三等舱集会,使开始生效公司合广大地域。

  宜兴耐火物质织物必需品处理制造和运营的必需品。,采取公共用地的辩解融资方法。,本宣告公共用地3篇。,600万元表面上的辩解。创建华东瑞泰时,胡洁、胡建坤接纳为前述的公约马特承当协同责任。。

  不伤害公司和适宜搭档的彩金。,协定向适宜搭档针对宜兴实施射击表面上的辩解。

  五、孤独董事的建议

  这家这家这家公司以现钞贡献的。。。,胡洁、胡建坤投资额了他在宜兴的耐火物质利息。,协同投资额创建了华东瑞泰。宜兴耐火物质适宜华东瑞泰的全资分店,适宜礼仪草案技术的三等舱集会,使开始生效公司合广大地域。

  宜兴耐火物质织物必需品处理制造和运营的必需品。,采取公共用地的辩解融资方法。,本宣告公共用地3篇。,600万元表面上的辩解。创建华东瑞泰时,胡洁、胡建坤接纳为前述的公约马特承当协同责任。。

  公司严格容忍互相牵连法度。、书信颁布的决策顺序与工作,不存在伤害公司及一切的适宜搭档权益的诉讼。

  六、表面上的辩解全部的和未兑的保重大聚会量

  本公报堕胎日期,公司表面上的辩解全部的及控制权,占公司最新审计资产净值的31.58%。。使处于某种特定的使适应之下列举如下:

  单位:人民币 万元

保修情人据以取名 辩解钱 实践辩解钱 辩解典型 辩解期 结尾了吗? 它是互相牵连各当事人的公约吗?
都江堰礼仪草案校园媒体 4000 1000 协同责任辩解 一年的期间
1500 协同责任辩解 一年的期间
安徽新织物科技股份有限公司 5000 2000 协同责任辩解 一年的期间
500 协同责任辩解 一年的期间
河南RT实施射击织物科技股份有限公司 9000 1500 协同责任辩解 一年的期间
500 协同责任辩解 一年的期间
1000 协同责任辩解 半载
郑州瑞特耐火物质织物校园媒体 8000 500 协同责任辩解 一年的期间
佛山仁通贸易股份有限公司 12000 1,379.26 协同责任辩解 半载
1,180.59 协同责任辩解 四月
湘潭瑞特较年长者硅砖股份有限公司 4500 200 协同责任辩解 一年的期间
1500 协同责任辩解 一年的期间
宁国开远电耐磨织物股份有限公司 5000 1000 协同责任辩解 一年的期间
1000 协同责任辩解 一年的期间
800 协同责任辩解 一年的期间
宜兴中正化学工程股份有限公司 1100 1100 协同责任辩解 二年
无锡泰格胭脂等化妆品实业股份有限公司 2500 2500 协同责任辩解 二年
发展成   19159.85  

  直到如此宣告日期,公司及其重大彩金适宜搭档不得未兑的公约。。

  七、备查排成一行行走

  1、《礼仪草案技术利息股份有限公司四届董事会第十三倍的聚会胜利》。

  2、《辩解在议定书中拟定》。

  本公报。

  礼仪草案技术利息股份有限公司

  董事会

  2012 年 8月29日

  纽带加密:002066 纽带简化:礼仪草案技术 公报号:2012-035

  礼仪草案技术利息股份有限公司

  活动着的使适应为重大彩金分店现在时的公有经济帮助的公报

  公司和董事会的全部构件都公约了我的真实质地。、精确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或令人满意地思念。

  一、公有经济帮助事项摘要

  (1)公有经济帮助:现在时的专款

  (二)筹资目的和筹资额:

序号 重大彩金适宜搭档姓名 公有经济帮助钱非常好(10000元)
1 河南RT实施射击织物科技股份有限公司 3000
2 郑州瑞特耐火物质织物校园媒体 3000
3 湖南瑞特硅耐火物质织物股份有限公司 4000
  发展成 10,000

  (三)公有经济帮助的本钱经费

  次要成分实践的公有经济帮助和记入贷方最后期限,在同卵的时间积聚倾斜飞行利率的10%。。

  (四)公有经济帮助的运用

  公司此次对重大彩金分店现在时的的财务赞助次要用于追加的其制造经纪所需的流动资产、返回倾斜飞行记入贷方、充其量的扩张及对立面互相牵连资产率直的或不坦率的互相牵连。

  (五)掌握财政辩解

  公司为重大彩金分店现在时的财务赞助事项时,分店为资产(或的股本)现在时的公约辩解。

  (六)认可资格

  前述的财务赞助事项曾经公司2012年8月27日集合的四届董事会第十三倍的聚会评议经过。次要成分深圳纽带交易所上市常客,、中小集会书信颁布事情第以第二位十七号备查簿:表面上的经济帮助等有关常客。,该事项不经适宜搭档大会认可。。

  二、公有经济帮助受与人为善的基本使适应

  (一)河南RT实施射击织物科技股份有限公司(简化“河南瑞泰”)

  确立或使安全日期:2008年10月21日

  对齐地址:新郑薛店镇S102省道北侧26千米

  法定代劳人:刘锡军

  对齐本钱:15,000元人民币

  经纪广大地域:耐火物质织物的背诵与开拓、制造、去市场买东西、技术咨询、技术维修服务。

  与公司的相干:河南RT是该公司的重大彩金分店。,公司对齐本钱洁治为67.99%。

  河南RT近期的财务条款列举如下:

  单位:万元

项 目 2012岁末6 2011岁末
资产全部的 37,531.47 34,488.48
实收本钱 15,000.00 15,000.00
适宜搭档权益 18,232.49 17,532.91
资产负债负债率(%) 51.42 49.16
  2012年1-6月 2011年度
营业收益 9,640.71 17,443.22<

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