海外監管公告 – 第七屆董事會第六次會議決議公告_深圳高速公路股份(hk00548)股吧

公报日期:2015-10-28

  香港市及结算所股份有限公司及香港同盟国市所股份有限公司对本公报的质地概不负责,它也缺席对其正确或完整性宣布什么结算单。,有区别的表达,概不合错误因本公报整个或什么分离质地而发作或因倚赖该等质地而引致的什么错过承当什么责任心。

深圳快车道股份股份有限公司

SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

(股份股份有限公司在中华人民共和国指示)

(安全的编码):00548)

海内接管公报

本公报是依据香港安全的市所作出的。。

兹载列深圳快车道股份股份有限公司(「本公司」)在奇纳证监会选定的报章登载及在上海安全的市所网站公映的新影片的《第七届董事会第六感觉次运动会公报》,仅供参阅。

承董事会命

吴倩

公司写字台

奇纳,深圳,2015年10月28日

在公报的日期,公司董事是:Hu Wei大夫(表现董事兼董事长)、Wu Yade大夫(表现董事兼董事长)、王振金大夫(表现董事)、李静琦大夫(非表现董事)、赵俊蓉大夫(非表现董事)、谢日康大夫(非表现董事)、张杨喜欢指使他人的年轻妇女(非表现董事)、赵志昌大夫(非表现董事)、屈胜沁大夫(孤独非表现董事)、林居昌大夫(孤独非表现董事)、胡淳于安大夫(孤独非表现董事)和石贤亮大夫。

安全的编码:600548 证券约分:深速 公报号:临2015-044

建立互信关系编码:122085 键缩写:11深速

深圳快车道股份股份有限公司

第七届董事会第六感觉次运动会公报

董事会和公司整体董事抵押、给错误的劝告性国家或象征投下,而且其质地的真相。、正确和完整性承当一二及共同责任心。

一、董事会运动会

(一)深圳快车道股份股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第六感觉次运动会于2015年10月28日(星期三)午前以现场投票权方法在深圳举行。

(二)运动会绕行的投递调式。:电子邮件、电报传真、专人服务性的,日期:2015年10月14日;运动会资料交付调式:电子邮件、专人服务性的,日期:2015年10月21日和10月22日。

(三)运动会应取得12名理事。,12名董事列席及确认达标列席,里面,导演Hu Wei、吴雅德、王振金、谢日康、张杨与孤独董事区双赢、林菊常、胡春园、石贤亮亲自列席了运动会。;李静琦前进无法亲自列席运动会。,付托导演Hu Wei代替列席并投票权;赵俊蓉前进无法亲自列席运动会。,付托董事谢日康代替列席并投票权;赵志昌前进无法亲自列席运动会。,付托董事吴雅德代替列席并投票权。

(四)自己人监事和高级管理人员结合了运动会。。

(五)运动会的来访和来访与职业外交家相一致。。

二、董事会运动会的议论

运动会由董事会主席Hu Wei掌管。,对绕行的中列出的自己人事项举行了议论和议论。。顾虑事项公报列举如下。:

(1)第三使驻扎2015公告的议论和经过。

投票权总算:12票协定;支持0票;弃权0票。

(二)议论和经过下去表面布局的请求。

投票权总算:12票协定;支持0票;弃权0票。

本公司眼前在与内阁主管部门商量外环快车道深圳段课题(“外环课题”)的装饰和开发使突出,这项规划还没有完成。。基于深圳内阁曾经明白了这一正路。,契合内阁的公路总体任务规划和修理,董事会协定该公司在外环公关预先阻止的装饰规划。,应用内阁拨付的资产举行布局任务,包含但不限于布局形成课题造价商量、破土、工程管理等招招标任务。

假定该布局和深圳内阁终极未能手脚能够到的范围草案,,深圳内阁或其决定的装饰方将接项眼前期已发作的费及合法有理的权利义务。

本公报

深圳快车道股份股份有限董事会

……
[点击检查正本][检查历史公报]

立刻的:这么地广泛分布不克不及抵押它的真相和客观现实。,自己人顾虑单位的无效传达,以作物物交换绕行的为铅锤。,要求装饰者坚持到底风险。

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注